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集资诈骗案人被骗万
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集资诈骗案:15人被骗500

  只要投资1千美金,即可获利10倍;投资1万美金,获利可高达30倍。“美国MDIS投资策略集团公司”以此为借口,吸引人们来投资。结果15名群众被骗500余万元。

  近日,内蒙古巴彦淖尔市临河区公安分局经侦大队破获了这起集资诈骗案。

  今年5—7月,“美国MDIS投资策略集团公司”通过网络、电子币、资金流等新型手段,利用投资私募基金为由,称只需1千美金,即可获利10倍,获利倍数最高可达30倍为诱饵进行集资诈骗。其投资最大的特点是,每日返利的利息是以电子币计算,1电子币等于1美金,投资者通过网站中会员中心、奖金管理、PV管理、市场信息、公告留言五大版块查询自己的电子币(资金),每周一、周二可向公司提出申请后将电子币兑换现金,每周五现金直接打入投资者帐户。

  投进去的钱

  连个水花也没溅起来

  今年5月2日,包头市民郑某某接到朋友邬某的电话,这个电话让她兴奋好久,因为一个“赚大钱”的买卖来了。同时,邬某为了打消她的疑虑,还给她引荐一位神秘的VIP。VIP自称叫“顾佩玲”,是“美国MDIS投资策略集团公司”中国区的总代理,也就是她将该公司投资业务引进中国的。

  面对VIP的一番说辞,郑某某心动了。

  5月3日,郑某某、顾佩玲一行来到临河,同行者还有顾佩玲的合作伙伴袁喜林。这位袁喜林自称有个同学在“美国MDIS投资策略集团公司”总部工作,正是通过这个同学,他才和顾佩玲将MDIS的投资项目带到了中国。而且,袁喜林还自称:亲自到美国考察过,MDIS公司在美国乃至世界的影响力可谓首屈一指。

  郑某某及郑某某的一位哥哥李某,以及李某的朋友,在顾佩玲和袁喜林鼓吹之下,都欣然同意投资“美国MDIS投资策略集团公司”。

  此次投资,郑某某共投入了18.9万元(包括自己及亲戚、朋友的),李某最多,共29万元(也包括亲戚、朋友的),其他几人投入不等,但也均在10万元以上。

  投资后,几人的电子币倒是返还正常,可是兑现却逐渐成了问题。刚开始,网站贴出公告,说遭到黑客入侵,无法兑现,后来又说公司要上市了,将现金折成原始股派发给投资者,不过公司上市的时间有点迟,是在两年后。

  郑某某等人联系到了早已离开内蒙古的顾佩玲、袁喜林二人。顾佩玲表示,她对此事也很不满,但这是总公司的意思,不如大家在网上留言进行抗议。郑某某等人当天留了言,次日总公司做出了回应:应广大中国区会员要求,原始股票延期发行,兑现也相应推后。

  等再出现类似情况,再联系顾佩玲和袁喜林,多次拨打手机都是关机。这时郑某某等人才明白被骗了。

  6月中旬,郑某某、李某等人到巴彦淖尔市临河区公安分局经侦大队报案,经侦大队于6月27日正式对此事立案侦查。

  警方终于揪住了狐狸尾巴

  经查,顾佩玲、袁喜林二人于5月1日来到内蒙古,大约一个星期后离开。虽然在内蒙古的时间只有短短几天,但巴彦淖尔市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、锡林郭勒盟等地的10多人被骗,被骗数额最大的是一名鄂尔多斯人,高达108万。

  民警在案件侦破中发现,袁喜林确有其人,今年47岁。而“顾佩玲”则是假名。袁喜林是山东青岛人,办案民警追捕的第一站便来到了青岛。在青岛虽然并未发现二人的踪迹,但民警初步掌握了他们的行动线路,顺着这条线,民警先后赶至北京、杭州、衢州、桂林等地进行抓捕。在杭州,通过机场的登机记录,“顾佩玲”现出原形,其真实姓名为谢璟,广州人,今年42岁。

  7月15日晚,警方抓获谢璟和袁喜林二人。目前,袁喜林和谢璟已被刑事拘留。

  7月21日,民警将袁喜林和谢璟带回临河。二人交代了诈骗经过:2005年,谢璟和袁喜林结识。今年,谢璟因欠下巨额贷款,便搞起了以“美国MDIS投资策略集团公司”为名的骗人勾当,但是由于缺乏经验,就想到了袁喜林。因为袁喜林交游广阔,口才很棒,又精通网络。二人谈妥后,就开始实施诈骗。

  据警方介绍,目前受骗者遍布杭州、陕西神木、郑州、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、锡林郭勒盟等地,受骗群众15人,分别投资了10万元至108万元不等的资金,涉案金额达500余万元。(责任编辑:芳芳)

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