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融资遇骗子蚀本万
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中小企业融资遇骗子蚀本350

    本想到广州中小企业融资3亿元投资内蒙古煤矿的齐女士,怎么也没想到,会在广州遇到骗子!到头来,巨额资金没有融到,反被骗走350万元。本月4日,越秀区公安分局经侦大队抓获最后一名犯罪嫌疑人,侦破了这起以中小企业融资为名的特大合同诈骗案。

    急用钱 慌乱“投医”

    昨天,记者在经侦大队见到了事主齐女士及其丈夫。她向记者诉说了被骗经过———

    齐女士早年做生意攒了些积蓄,今年8月她发现一个商机,内蒙古某煤矿只需要投入3000万元人民币就可取得煤矿开发权。她先后投入2060万元,后续资金就匮乏了。“如果在约定时间内没有交齐款项,不但没法取得煤矿开发权,就连原来投入的2000多万元也收不回来了。”齐女士急得像热锅上的蚂蚁。

    正在一筹莫展之际,齐女士通过朋友介绍认识了罗某,罗称可介绍她到广州找在香港注册的“中×投资企业集团有限公司”中小企业融资

    陷入绝境的齐女士抱着姑且一试的心理南下广州。至此,骗局的帷幕缓缓拉开了。

    觉可疑 人去楼空

    通过罗某引见,齐女士找到广州世贸中心南塔的中×投资公司总经理关×佳(男,44岁,广州人)。出乎意料的是,关某很爽快地答应可中小企业融资3亿元!但巨额中小企业融资需要提供抵押物。

    齐女士表明自己没有资产可供抵押。关×佳对她说,他拥有白云区“云×花园”住宅区70%的股份,价值1.2亿元,可以个人名义帮她抵押,再向中×公司中小企业融资。齐女士以为自己遇到了贵人,心中充满了感激。8月22日,齐女士与关×佳签订合同,约定由中×公司为其投资煤矿的项目中小企业融资人民币3亿元。

    待合同签定后,关就变了腔调,他让齐女士按照合同规定先支付400万元定金!原来,合同上有条款规定,要交纳400万元定金后方可支付先期部分中小企业融资款项3000万元。“当时根本没有看清合同内容,真的很不应该。”齐女士后悔不已。

    齐女士表示自己最多只能拿出350万元,还有50万元的缺口。

    关×佳出了一个“点子”,提议只要她肯写个借条,向其公司的副总梁×峰(男,42岁,广州人)借50万元,便可凑足400万元定金了。齐只好向梁副总打了个50万元的借条,实际却并没有拿到这50万元。接下来,齐女士分别于8月23日、25日分次将350万元如数转账给关某的公司。

    关某承诺在9月3日将中小企业融资款3000万人民币转至齐女士账户。谁知,期限过去几天了,齐女士的账户上根本没有钱到账。齐女士急了,多次去中×公司找关某,结果关某去向不明。

    更没想到的是,9月18日,中×投资公司副总梁×峰向齐女士出示了那张欠条,发出最后“通牒”:要求归还他的“欠款”50万元!

    天啊,这真是“羊肉没吃成,反惹一身骚”———自己350万定金已打了水漂,反欠别人50万元。

    布警力 一月侦破

    9月28日,齐女士向越秀公安分局经侦大队报案。由于涉案金额巨大,接案后,经侦大队立即组织警力进行调 查取证。10月23日,警方在网上追逃犯罪嫌疑人关某。

    10月31日上午,关某等人在天河北时代广场出现,欲与梁×峰接头。埋伏一旁的3名办案民警等梁×峰一出现,随即冲至关某的小车前。关某驾车撞向抓捕民警,致使两民警轻微受伤,关某随后逃逸。办案民警不顾个人安危,奋力追赶另一犯罪嫌疑人梁某,最终将其抓捕归案。第二天一早,民警又在关某藏匿的番禺祈福新邨将其抓获。

    11月4日,另一名犯罪嫌疑人罗某落网。至此,这一特大合同诈骗案告破。目前,3名犯罪嫌疑人已被刑拘。

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