融资通首页 - 投资商 - 项目 - 策划方案 - 创业资讯 - 会员中心 - 商业文书 - 合同范本 - 常用书信 - 演讲致辞 - 工作报告
融资通   中国
通知公告 | 投资融资 | 最新动态 | 创业启示 | 商业咨询 | 成功企业家 | 国外成功企 | 经典案例 | 国外经典案 | 创业指导 | 法律法规 | 财税管理 | 知识产权
创业政策 | 商业文书 | 投资理财 | 融资知识 | 会展资讯 | 会展预告 | 热点展会 | 推荐展会 | 展览机构 | 会展知识 | 会展政策 | 政府招商 | 国家经济政
防骗知识 | 防骗公告 | 防骗案例 | 融资通观察 | 经济技术开 | 高新技术开 | 融资案例 | 投资公司 | 本站成功案 |
当前位置:首页 >>  防骗案例
惊呆农民办理财公司诈骗百万
   点击率:
分享到:

    2008年10月,家住福建厦门的农民孙某发现有很多诈骗在网上都能操作。于是,他便花钱注册了网站,并起名为“上海江民证券投资理财公司”。该公司称可以替人炒股,并将返还客户150%的利润。“为使网站更逼真,我从其他证券网上下载了网页,再将网页进行修改,贴到自己网站上。”

    随后,他又办理了上海的电话座机号、手机号。孙某称,只需将号码邦定到手机上,对方便会通过拨打上海的号码接通他的手机。同时在网上,他假借他人之名购买了工商、建行和农行的三个账户。当一切准备就绪后,孙某便开始等待受骗者上钩。

    “高利润”诈骗煤老板百万

    2008年11月,身为煤老板的王庆对网上承诺返还150%的利润很是动心。他随即拨通了孙某的电话,第二天便汇了4000元押金。“看到他汇钱,我知道他动心了,于是马上回电话称需要汇款38000元作为本金,开始炒股。第二天他便把钱打进了我的账户。 ”孙某此时并没有收手,而是想放长线钓大鱼,“我在厦门工商银行分5次将钱返还给他,一共是15000元。这样他很快就相信了公司的实力。”两天后,拿到收益的王庆主动打电话给孙某,想进一步投资,数目为180万元。几天后,王庆汇给了孙某100万元。

    办24张银行卡取出90万

    孙某看到钱后并没有一次性取出,而是再次利用网络,办理了24张银行卡。在厦门租了一辆汽车,当晚驾车到漳州银行分批取钱。“分两天我将24张卡里的90万元取出。钱没有全取就是怕有危险。”

    孙某将钱装进两个麻袋,开车返回了家。回家后未婚妻对两袋钱产生了质疑,“我说是赌博赢的,她便信以为真了,尔后没有再过问。”在得到钱后,为保险起见,孙将家里的电脑、手机及银行卡全部扔进了海里。

    一个月挥霍赃款20余万

    在法庭上,被告辩护人提出,孙某的父母如今已经60多岁,家里还有两个妹妹和一个弟弟,全家主要靠种地为生,孙某偶尔去工地干活贴补家用。“仅靠他的工资,生活是很困难的,所以他才想到利用诈骗取得钱财补贴家用。”但这一说法马上被公诉人提出质疑,“ 据调查,孙某将钱带回家后,并没贴补家用,而是在仅一个月内挥霍掉了20余万元,用于夜总会和赌博!”孙某称,他只和王庆一人有过联系,没有其他受害者。昨天,王庆没有到场。在庭下,记者拨通了他的电话,但王庆本人却表示对事件不愿多说,“我当时就是看到了150%的收益,所以动了心。”此案并未当庭宣判。

    75万元赃款床下藏

    房山警方表示,嫌疑人孙某于今年1月6日在厦门落网。起初,孙某咬定百万赃款全被挥霍。经过努力,孙某终于交待,除被挥霍掉的20余万元外,其余75万元赃款藏匿在其住处的床底下。

    今年1月17日,警方到孙某家中搜查时并未发现赃款。随即,警方又赶往厦门市某医院,找到孙某妻子陈某,但陈某表示对孙某的犯罪行为及赃款下落毫不知情。警方经过14个小时的思想工作,陈某及孙某的家人终于交回了赃款75.01万元。

    “没想到钱能被追回来。”年近六旬的煤老板王庆激动地说。今年2月11日,房山公安分局举行了发还仪式,将追缴的特大网络诈骗案中被骗100万元的75万元发还给了事主王庆。民警表示,事主王庆为人处事很低调,衣着也特别简朴,根本就看不出是一个腰缠万贯的煤老板。在发还现场,民警看到王庆就用个旧蛇皮袋装着发还的75万元现金。

【声明】资料来源于网络,仅代表作者个人观点,仅供个人参考试阅,我们尊重自知识产权,如有版权问题,敬请及时告知,本站会随时删除侵权文档。


  [相关内容] 更多  
 · 高买低卖引爆4700万汽贸诈骗案  · 中介老板冒充房东收房租诈骗万
 · 股票诈骗集团骗余万  · 夫妻公司山寨炒金网骗百万
 · 诈骗集团诈骗金额万  · 非法集资万诈骗案
 · 骗子骗事主万  · 银行诈骗案金额高达亿
 · 某开发商非法集资诈骗亿  · 假身份证注册公司月诈骗万
 · 利用中奖诈骗一女子被骗近万  · 中国南方航空票务网占据百度靠前位
 · 男子被民间放贷骗了元  · 四人合伙诈骗万元
 · 街头抽奖被骗  · 集资诈骗案人被骗万
 · 贷款是幌子骗钱才是真  · 我在江苏镇江遭遇传销的经历
 · 利用被盗号行骗  · 我被传销洗脑的过程
 · 一女子非法融资余万  · 多名市民花钱买编制被骗数十万
 · 骗子假冒银行短信诈骗钱万元  · 两万多块的货被货代骗走了
 · 冒充中央领导秘书诈骗万  · 无业男子非法融资多万
 · 传销原始股三百股民被骗千余万  · 合同诈骗套走挖掘机
 · 万元房屋交易诈骗案是如何酿成的  · 男子冒充赛马会高管专骗剩女钱财
 · 假支票掩饰真骗局  · 在大医院被医拖骗了
 · 我的被骗过程  · 网络赌博利益链调查形如传销一年投
 · 借口帮忙找工作诈骗钱财万元
 
 
热点文章 MORE>>
 
   一女子非法融资余万
   多名市民花钱买编制被骗数十万
   骗子假冒银行短信诈骗钱万元
   两万多块的货被货代骗走了
   冒充中央领导秘书诈骗万
   无业男子非法融资多万
   传销原始股三百股民被骗千余万
   合同诈骗套走挖掘机
   万元房屋交易诈骗案是如何酿成的
   男子冒充赛马会高管专骗剩女钱财
   假支票掩饰真骗局
   在大医院被医拖骗了
   我的被骗过程
   网络赌博利益链调查形如传销一年投注亿
   借口帮忙找工作诈骗钱财万元
   做外贸被骗真实案例
   私募基金诈骗分析
   谎称开店诱骗事主送花篮
   丢包骗局
   网上订票也有假的
 
 
范文推荐 MORE>>
 
   算命大师利用封建迷信进行诈骗
   又现短信骗局
   巧手工艺骗局
   采购骗局
   揭秘神奇广告骗局
   推销诈骗
   诈骗贷款保证金万担保公司融资骗局
   无抵押贷款百人被骗万
   典当房屋筹款万被朋友骗走
   彩票骗取钱财案例
   虚假高科技产品为诱饵的骗局
   票据诈骗骗取公司吨钢材
   深陷六合彩骗亲人千万
   湖南惊现暴利芦笋片竟是违规挂上招投标平
   海关退税骗局
   冒充李嘉诚手下的诈骗
   大客户设下的骗局
   网上开店第一天被骗
   惊呆农民办理财公司诈骗百万
   好心带路反遭骗
 
 
创业计划书 MORE>>
 
   音乐垃圾桶科技有限责任公司创业计划书
   生态农庄创业计划书
   儿童项目创业计划书
   水果连锁超市创业计划书
   大学生校园餐厅创业计划书
   创业计划书涉及的内容
   酒店创业计划书范文
   餐饮创业计划书范文
 
 
项目计划书 MORE>>
 
   武汉市交通信息化实施项目计划书
   创业项目计划书范文
   素食餐饮项目计划书
   国家自然科学基金资助项目计划书填报注意
   建筑项目计划书
   岳西龙井山庄项目计划书
   承包网络维护项目计划书
   项目计划书范文
 
 
会员服务 | 广告服务 | 关于融资通网 | 联系我们 | 友情连接 | 融资通搜索 | 帮助
电话:0371-86551216 QQ:380568887
版权所有@融资通网 豫ICP备08102621号  网络实名:融资通  融资通·中国