融资通首页 - 投资商 - 项目 - 策划方案 - 创业资讯 - 会员中心 - 商业文书 - 合同范本 - 常用书信 - 演讲致辞 - 工作报告
融资通   中国
通知公告 | 投资融资 | 最新动态 | 创业启示 | 商业咨询 | 成功企业家 | 国外成功企 | 经典案例 | 国外经典案 | 创业指导 | 法律法规 | 财税管理 | 知识产权
创业政策 | 商业文书 | 投资理财 | 融资知识 | 会展资讯 | 会展预告 | 热点展会 | 推荐展会 | 展览机构 | 会展知识 | 会展政策 | 政府招商 | 国家经济政
防骗知识 | 防骗公告 | 防骗案例 | 融资通观察 | 经济技术开 | 高新技术开 | 融资案例 | 投资公司 | 本站成功案 |
当前位置:首页 >>  防骗案例
海关退税骗局
   点击率:
分享到:

海关退税骗局

    一家木业公司老板常德法伙同他人以虚假出口桐木拼板为幌子,短短10个月骗得国家出口退税款1047万余元。近日,常德法被市一中院一审判处无期徒刑,另6名被告人分别被判有期徒刑5年到11年。

    今年43岁的常德法原是山东定陶县鑫发木业公司老板。2007年6月,常德法决定利用虚假的桐木拼板出口业务骗取出口退税款,于是找到同乡马敬社和马瑞英,由他们分别办理虚假出口报关事宜和境外外汇支付事宜。同年7月,常德法以鑫发木业公司的名义联系到了扬州方隆公司、上海贸霖盛公司两家进出口贸易公司。两家贸易公司答应在抽取一定比例好处费的条件下,为其代理虚假出口业务和办理出口退税等事宜。随后,常德法从两家贸易公司取得国家出口货物报关单、出口收汇核销单等单证,交由马敬社办妥报关手续。此外,常德法还以鑫发木业公司等名义向两家贸易公司虚开增值税专用发票。

    并不熟悉报关业务的马敬社找到了袁茂和胡宇宙,又通过他们找到了常振兴和郎钧。郎钧原在联邦快递负责国际快件办理,对出口报关手续流程十分熟悉。随后,郎钧来到上海浦东国际机场海关,用私刻的中国货物航空有限公司业务专用章及该公司业务员“包蓓蓓”的私章,通过篡改、补录电脑报关数据等手段,获取全套海关退税单证。

    同时,常德法通过马瑞英等人负责购买外汇并从境外汇至扬州方隆公司、上海贸霖盛公司核销结汇。随后,常德法将非法获取的海关退税单证连同虚开的增值税专用发票一并交由上述两家公司办理退税。其中,由马瑞英负责购买外汇合计371万余美元,骗取国家出口退税款328万余元。

    去年4月,为应付海关查验,常德法等人还特意向菏泽市一家木业公司购买了少量桐木拼板。同年6月,郎钧主动向海关缉私局投案,常德法等6名罪犯随后落网。

    据调查,2007年7月至去年5月间,扬州方隆公司、上海贸霖盛公司为常德法代理虚假出口价值1379万余美元的桐木拼板,以及价值39万余美元的皮毛玩具,致使常德法等人骗取国家出口退税款共计1047万余元。其间,扬州方隆公司非法获利93万余元,上海贸霖盛公司非法获利32万余元。7名被告人瓜分了剩余的921万余元,其中常德法分得500余万元。

【声明】资料来源于网络,仅代表作者个人观点,仅供个人参考试阅,我们尊重自知识产权,如有版权问题,敬请及时告知,本站会随时删除侵权文档。


  [相关内容] 更多  
 · 高买低卖引爆4700万汽贸诈骗案  · 中介老板冒充房东收房租诈骗万
 · 股票诈骗集团骗余万  · 夫妻公司山寨炒金网骗百万
 · 诈骗集团诈骗金额万  · 非法集资万诈骗案
 · 骗子骗事主万  · 银行诈骗案金额高达亿
 · 某开发商非法集资诈骗亿  · 假身份证注册公司月诈骗万
 · 利用中奖诈骗一女子被骗近万  · 中国南方航空票务网占据百度靠前位
 · 男子被民间放贷骗了元  · 四人合伙诈骗万元
 · 街头抽奖被骗  · 集资诈骗案人被骗万
 · 贷款是幌子骗钱才是真  · 我在江苏镇江遭遇传销的经历
 · 利用被盗号行骗  · 我被传销洗脑的过程
 · 一女子非法融资余万  · 多名市民花钱买编制被骗数十万
 · 骗子假冒银行短信诈骗钱万元  · 两万多块的货被货代骗走了
 · 冒充中央领导秘书诈骗万  · 无业男子非法融资多万
 · 传销原始股三百股民被骗千余万  · 合同诈骗套走挖掘机
 · 万元房屋交易诈骗案是如何酿成的  · 男子冒充赛马会高管专骗剩女钱财
 · 假支票掩饰真骗局  · 在大医院被医拖骗了
 · 我的被骗过程  · 网络赌博利益链调查形如传销一年投
 · 借口帮忙找工作诈骗钱财万元
 
 
热点文章 MORE>>
 
   一女子非法融资余万
   多名市民花钱买编制被骗数十万
   骗子假冒银行短信诈骗钱万元
   两万多块的货被货代骗走了
   冒充中央领导秘书诈骗万
   无业男子非法融资多万
   传销原始股三百股民被骗千余万
   合同诈骗套走挖掘机
   万元房屋交易诈骗案是如何酿成的
   男子冒充赛马会高管专骗剩女钱财
   假支票掩饰真骗局
   在大医院被医拖骗了
   我的被骗过程
   网络赌博利益链调查形如传销一年投注亿
   借口帮忙找工作诈骗钱财万元
   做外贸被骗真实案例
   私募基金诈骗分析
   谎称开店诱骗事主送花篮
   丢包骗局
   网上订票也有假的
 
 
范文推荐 MORE>>
 
   算命大师利用封建迷信进行诈骗
   又现短信骗局
   巧手工艺骗局
   采购骗局
   揭秘神奇广告骗局
   推销诈骗
   诈骗贷款保证金万担保公司融资骗局
   无抵押贷款百人被骗万
   典当房屋筹款万被朋友骗走
   彩票骗取钱财案例
   虚假高科技产品为诱饵的骗局
   票据诈骗骗取公司吨钢材
   深陷六合彩骗亲人千万
   湖南惊现暴利芦笋片竟是违规挂上招投标平
   海关退税骗局
   冒充李嘉诚手下的诈骗
   大客户设下的骗局
   网上开店第一天被骗
   惊呆农民办理财公司诈骗百万
   好心带路反遭骗
 
 
创业计划书 MORE>>
 
   音乐垃圾桶科技有限责任公司创业计划书
   生态农庄创业计划书
   儿童项目创业计划书
   水果连锁超市创业计划书
   大学生校园餐厅创业计划书
   创业计划书涉及的内容
   酒店创业计划书范文
   餐饮创业计划书范文
 
 
项目计划书 MORE>>
 
   武汉市交通信息化实施项目计划书
   创业项目计划书范文
   素食餐饮项目计划书
   国家自然科学基金资助项目计划书填报注意
   建筑项目计划书
   岳西龙井山庄项目计划书
   承包网络维护项目计划书
   项目计划书范文
 
 
会员服务 | 广告服务 | 关于融资通网 | 联系我们 | 友情连接 | 融资通搜索 | 帮助
电话:0371-86551216 QQ:380568887
版权所有@融资通网 豫ICP备08102621号  网络实名:融资通  融资通·中国