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票据诈骗骗取公司吨钢材
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票据诈骗骗取公司1500吨钢材

一家靠借款注资成立、老板员工就1人的皮包公司,在账户上根本没有钱的情况下,采用签发“空头支票”、“赊购”的方法,先后骗取11家公司的近1500吨钢材,而后低价出售。

在不到半年的时间里,玮豪物资公司经理贺卫华骗新款还旧债,至案发时仍有300余万元的“欠款窟窿”。7月2日,被检方指控涉嫌犯票据诈骗、诈骗两罪的贺卫华在兰州中院受审时,始终认为这是商业市场惯用的购销手段,至于欠款,顶多算是民事债务纠纷,不算是犯罪。法庭宣布该案定期宣判。

押空头支票“购”千吨钢材

2006年3月,37岁的兰州男子贺卫华,拿出30万元积蓄,又借款70万注册成立了经营钢材的兰州玮豪物资有限公司。2006年5月17日至6月7日,贺卫华以该公司经理的名义,出具一张没有填写金额、日期的空白支票,抵押给一家物资公司,先后3次“购进”该公司价值19.16万元的各种型号槽钢及角钢60.828吨。随后,贺卫华竟以比进价低的价格出售,同年7月仅向该公司支付14万元货款。为了翻本,贺卫华在其后的2个月时间里,继续以抵押空白支票的方法,先后从其他3家物资公司高价“购进”钢材,再低价销售以“回笼资金”。后来,贺卫华又跟“业内人士”崔某合作,还是用空白支票,先后从4家公司“购进”钢材近千吨。其间,没找到销路的贺卫华,竟将高价购进的成品钢材,直接卖给了废旧金属市场。此举给8家供货企业造成200余万元的经济损失。

谎称为工程供货“套”钢材

2006年8月份,贺卫华改变“营销”模式,谎称其给一在建水电站供应钢材,并许以提货后10日内即可付清货款的承诺。接到这笔订单的一家商贸公司立即从另一公司调来价值13万余元的41吨槽钢。当天,贺卫华将该批钢材送往废旧金属市场内出售时被商贸公司发现,贺卫华随后将这批货退回商贸公司。其后的2个月时间里,贺卫华还以此方式取得另两家公司的信任,骗得钢材206吨,除支付部分款项后,尚有51万余元的欠款没能偿还。其间,多家债主上门讨债无果,发觉受骗后纷纷报案。

自辩“债务纠纷”当无罪

2007年12月,贺卫华在家中被警方以涉嫌诈骗罪拘捕。2009年1月,兰州市人民检察院以“票据诈骗”、“诈骗”两罪名对其提起公诉。庭审当天,贺卫华对部分指控数额提出异议,声称当以“欠条金额”为准。而且自己经商多年,以“空白支票”抵押购货的方式属“商业惯例”。公诉人对此答辩称,在一定限度内抵押空白支票虽然合法,但账户上根本没有款项兑票时,就成了“空头支票”。而开具“空头支票”,以及“高价购低价售”,继而“拆东墙补西墙”还款的方式,均是典型的诈骗手段。贺卫华以此手段诈骗数额特别巨大的行为,当以两罪追究刑事责任。贺卫华的辩护律师认为,贺卫华始终有还款行为,并没有非法占有的目的。而欠款漏洞太大无力偿还,充其量也属于民商事债务纠纷,据此提出贺卫华无罪的辩护观点。

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