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传销原始股三百股民被骗千余万
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传销原始股 三百股民被骗千余万

 利用传销方式使300多名北京股民上当的北京美中融投资顾问有限公司法定代表人王永伟和总经理侯艳梅,本周将在京受审。西城区检察院以涉嫌非法经营罪对二人提起公诉。据悉,此案为北京首例“原始股升值”案。

  ■汽修厂被包装成“准上市公司”

  经查,西安金园汽车产业发展股份有限公司的前身只是一家不大的汽车修理厂。2005年10月,该公司董事长董欣为了中小企业融资,用虚假的凭证,伪造了多位股东,并虚报注册资本2200万元,使公司摇身一变成了能够生产房车的西部汽车产业研发中心。

  此后,董欣等在一个所谓“理财中小企业融资顾问”的策划下开始编织一个美丽的陷阱,他们先把该公司员工刘某包装成“金园汽车”的大股东,并宣传称“金园汽车”将在美国上市,现转让该公司大股东刘某名下的“原始股”,该公司在美国上市后购买这些“原始股”的收益将大为可观。实际上“金园汽车”的所谓股权转让并没有经过证监会批准,董欣等自己制造出一个“准上市公司”开始在全国圈钱。

  ■300多北京股民

  “入套”被骗千余万元

  据了解,北京人王永伟曾是著名诈骗案“亿霖木业”的成员之一。因与“亿霖木业”高层产生分歧退出该传销组织后,王永伟开始寻找新的生财目标。2005年11月初,王永伟等人看到北京、西安、成都等城市有公司为上市公司作股权推销中介,利润丰厚,遂与他人在北京注册成立了美中融投资顾问(北京)有限公司,聘任侯艳梅担任总经理。就在董欣等的原始股神话被越传越神之际,王永伟等也看到了这个“商机”。现查明,2006年3月至2006年7月间,王永伟伙同侯艳梅,在没有取得经营证券业务资质的情况下,在西城区金隅大厦、中化大厦美中融投资顾问(北京)有限公司内非法向其公司内部员工及亲友等300多名股民销售总计330万股“金园股份”,非法经营金额共计人民币1500余万元。

  ■创造以传销方式推销“原始股”

  据了解,案发后“金园汽车”方面和王永伟对推销“金园汽车”原始股获利的分成说法不一。王永伟称,其为“金园汽车”推销股票一股4元,对方返给他一元作为中介费,而董欣在口供中却称美中融公司每推销一股,其返给王永伟两到三元。

  在巨大的利益面前,王永伟将自己曾经做林子生意的传销模式移植到了推销股票上。从2006年2月开始,美中融公司先后在北京多家媒体刊登广告,公开面向社会招聘财务主管、咨询顾问。应聘人员到来以后由侯艳梅等人对其进行为期一周的“洗脑”,声称美中融公司是经过工商部门批准成立的金融类投资公司,专门作国内大型企业海外上市项目,并与西安技术产权交易中心有合作关系,受证监部门委托在北京代理销售“金园股份”,煽动蛊惑应聘人员购买“金园股份”。

  王永伟和侯艳梅等将应聘人员分级,除咨询顾问月固定工作800元之外,以对外销售“金园股份”的额度为依据,对员工以倒金字塔模式进行利益分配。为了让假象更具有欺骗性,股民决定购买“金园汽车”的原始股后,都由美中融公司的业务员带着直接到银行将钱汇往西安的账户,由金园汽车为股民发放制作精美的股权确认书。

  ■资金流动异常

  引起公安部注意

  短时间一笔笔巨额汇款从全国各地流向西安,并集中汇入一两个固定私人账户,这一异常的资金流动引起了公安部和国家反洗钱监测中心的注意。经西安市公安局经济侦查支队根据举报情况立案侦查,“金园汽车”原始股升值神话骗局被揭开。2006年底,董欣等涉案人员被西安警方逮捕。

  2007年3月5日,犯罪嫌疑人王永伟被公安人员在京石高速涿州段抓获。2007年3月13日16时许,西城公安机关在安徽省合肥市公安部门的配合下,在合肥市卢阳区世纪云顶大厦将侯艳梅抓获归案。3月16日将其押解回京。对于董欣等是否勾结王永伟利用原始股升值诈骗,目前还没有证据证实,所以西城检察院以非法经营罪对王永伟和侯艳梅提起公诉。

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