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银行诈骗案金额高达亿
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   2010年12月底,山东济南齐鲁银行被曝出营业收入与贷款规模不能匹配,涉嫌伪造证件骗取贷款,也正是“齐鲁银行高额诈骗案”近日继续发酵。据最新消息,位于山东的中国重汽集团等大企业纷纷“中招”,据成都晚报等多家媒体报道,其中中国重汽集团涉案金额高达50亿元。
  中国重汽集团总会计师王光西突然辞职
  根据中国重汽(香港)公司最新公告,母公司中国重汽集团总会计师王光西于去年12月26日突然辞职。目前,王光西已与外界失去联系,是否因此案接受调查还未获中国重汽集团方面确认。中国重汽集团包括发债在内的资本运营计划已经暂停。
  国内媒体曾就此事向中国重汽求证,“没什么好说的。”中国重汽集团资本运营部一位负责人在事发后匆匆挂断了记者的电话。
  中国重汽集团总部位于山东省济南市,集团拥有两家上市公司,包括在深交所上市的中国重汽和在港交所上市的中国重汽。中国重汽集团2010年中营业收入557亿元。中国重汽A股去年第三季报显示,A股上市公司货币资金多达51亿元。
  中国重汽为何会涉案?
  媒体报道,济南票据诈骗案中有关部门不愿透露姓名和背景的刘某某,全名为刘济源。报道称,在此案中,刘济源的角色是资金掮客,为商业银行引来存款大户,同时,他也是通过存单质押获得贷款的资金使用大户。他为银行做大存款和贷款规模,给相关人员高息揽存的利益,同时用投资收益来支付高昂的资金成本。而中国重汽可能正是这大客户之一,涉嫌通过齐鲁银行换取高额利息。
  揭秘 祸起第三方存贷质押
  去年年12月6日,济南市公安局经侦支队接齐鲁银行报案,称在受理业务咨询过程中,发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造。经初步侦查,刘济源通过伪造金融票证手段,多次骗取银行资金。据了解,此案的核心是刘济源和银行、企业之间运作多年、原本皆大欢喜的“第三方存贷质押业务”。
  所谓第三方存贷质押,是指企业在商业银行协议存款后,为第三方从商业银行贷款提供存单质押,作为第三方贷款的第二还款来源。存款行和贷款行可为同一家,也可是不同银行,后者即为跨行存单抵押贷款业务。协议存款利息要比官方利率高一些。
  齐鲁银行诈骗案事件回放
  2010年12月6日 济南某银行报案
  据大众网报道,12月6日,济南一家银行在受理业务咨询时,发现一存款单位所持的“存款证实书”系伪造,随后报案。济南公安局成立专案组,将犯罪嫌疑人刘某某及其他犯罪嫌疑人抓获归案。
  2010年12月15日 齐鲁银行召开董事会议
  齐鲁银行官网消息,该行第五届董事会第五次会议召开。董事们一致认为当前和今后一段时期要把风险管控放在重中之重,要建立制度制定、执行、监督及反馈相统一的动态的风险控制体系。
  2010年12月23日 济南警方通报案情
  济南公安局发布消息,此案件对外名为“刘某某涉嫌特大伪造金融票证案”,“目前,案件侦破工作进展顺利,最大限度的保证了资金和居民及单位的存款安全,相关金融机构经营正常。”
  2010年12月30日 山东银监局向媒体证实
  山东银监局人士表示,监管部门已要求银行进行全面的风险排查,加强风险管控,密切配合公安部关侦办案件。目前银行业经营正常,银监局使用的监管手段也是常规工具。由于涉案金额、罪责尚未确定,接下来还需等公安部门的侦办结果。
  2010年12月31日 山东省常务副省长王仁元亲赴齐鲁银行视察
  齐鲁银行官网消息,当日上午,山东省常务副省长王仁元、省金融办主任李永健、济南市副市长张宗祥、中国人民银行济南分行行长杨子强和山东银监局局长廖平之等亲赴视察,以稳定人心。
  2010年12月31日 中国银监会回应
  银监会表示,目前当地公安机关对该案的侦查工作正在有序进行,监管部门和相关银行正积极配合公安部门侦破案件。“当地相关银行运行正常,各项监管指标均符合监管要求。”银监会新闻处向媒体表示。
  2011年1月5日 三银行否认涉案
  华夏银行称暂无可对外披露信息;兴业银行表示济南分行经营一切正常,暂无其他可披露信息。深发展方面表示,没有涉及该案相关业务,与案件也没有任何关联;工行相关负责人称没有卷入上述案件;中信银行称尚未发现问题。
  2011年1月5日 齐鲁银行发业绩提振信心
  网易财经获悉,身处伪造金融票证案漩涡的齐鲁银行,于5日晚间发布了2010年业绩简报,试图挽回形象,提振市场对该行的信心。然而,来自路透社的消息称,已有部分济南银行表示不接受来自齐鲁银行的票据贴现。
  2011年1月6日 官方称涉案资金已被扣押
  济南市政府6日专门召开新闻发布会,对传言首次做出官方回应。济南金融办主任胡晓蒙表示,目前,公安机关已查封其个人及公司资产,扣押资金,并正在调查其他资金流向,进一步追缴涉案赃款。根据侦查,目前没有发现涉案资金流向境外。

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