融资通首页 - 投资商 - 项目 - 策划方案 - 创业资讯 - 会员中心 - 商业文书 - 合同范本 - 常用书信 - 演讲致辞 - 工作报告
融资通   中国
通知公告 | 投资融资 | 最新动态 | 创业启示 | 商业咨询 | 成功企业家 | 国外成功企 | 经典案例 | 国外经典案 | 创业指导 | 法律法规 | 财税管理 | 知识产权
创业政策 | 商业文书 | 投资理财 | 融资知识 | 会展资讯 | 会展预告 | 热点展会 | 推荐展会 | 展览机构 | 会展知识 | 会展政策 | 政府招商 | 国家经济政
防骗知识 | 防骗公告 | 防骗案例 | 融资通观察 | 经济技术开 | 高新技术开 | 融资案例 | 投资公司 | 本站成功案 |
当前位置:首页 >>  防骗案例
高买低卖引爆4700万汽贸诈骗案 非典型汽贸生意
   点击率:
分享到:
高买低卖引爆4700万汽贸诈骗案 非典型汽贸生意

正常的汽车贸易,应是“低买高卖”,通过盈利维持公司运转。而河北衡水近日曝出一起汽车贸易诈骗案,当事人通过“高买低卖”的方式吸引购车人,诈骗了4700万元购车款,众多公司和个人受害。

“你贪他的利息,他图你的本金。”集资诈骗案高发令这句俏皮话广为传播,而上述汽贸诈骗案则将此演绎为“你贪他的差价,他图你的车款”。

据了解,涉嫌汽贸诈骗的当事人孙甲旺目前已被拘捕,但受害者至今未能收回巨额损失。因案情重大,此案已提级移交衡水市检察院审查起诉,此前曾两度退回补充侦查。

优惠的汽车

2014年12月12日,河北故城县爱车集汽车贸易有限公司总经理贺某某向当地公安机关报案称,3天前的12月9日,从事汽车贸易的老板孙甲旺给其打电话,他从北京调到四五辆“飞度”轿车,如果能把21.52万元车款打过去,马上能提到车。

此前曾从孙甲旺及其所控制的北京旺来汽车服务有限公司买过车的贺某某次日便把钱汇给了孙,汇款前,孙在电话中向贺保证:收到钱当天晚上就能提到车。令人意外的是,贺某某10日上午打完款,晚上再给孙打电话时发现其电话关机。

这是一起与汽车贸易有关的诈骗案。故城县公安局对此立案侦查。接下去的一个多月里,23个与贺某某一样的报案人相继到来,而被控告的对象都是同一个人:孙甲旺。

初步调查显示,孙甲旺此前从事汽车修理,又在北京亚运村汽车市场浸淫多年,后来玩起了“倒车”生意。通过他控制的旺来汽车公司,给河北衡水故城老家的汽车销售商组织车源,一般操作是接到订单和车款就组织发车。

爱车集公司自2014年6月开始与孙合作,并以公司合作的名义签订了协议。据透露,爱车集公司从孙那里购买了凯越、赛欧、捷达等不同品牌汽车35辆,支付了车款216.14万元。

从事汽车贸易的张子厚(化名)称,他与孙甲旺的生意往来始于2014年6月,起初业务正常,他把钱打给孙甲旺或孙甲旺的妻子李爱玲,孙便在北京车市调车,然后将车发到故城。

“没想到孙甲旺一开始就是诈骗!从2014年5月份到11月份,我总共被孙甲旺诈骗812.97万元,其中汽车款712.97万元,保证金100万元,这些款给孙甲旺后他都没有发车,我现在已经倾家荡产了。”在孙甲旺下落不明后,没有收到车的张子厚瞬间懵了。

张子厚以前教过孙甲旺修车,孙甲旺跟着张子厚做了5年学徒,一直称张子厚为师傅。在孙甲旺后来干起“倒车”生意后,他们才开始合作。“孙甲旺人很本分,但怎么都想不到他会玩这样的花招。”得知孙甲旺骗了很多人车款后,张子厚很是惊讶和愤恨。

据多个受害人介绍,最开始孙甲旺收到钱后,一般半个月就能把车发到故城。但2014年10月份以后发车间隔便不断延长,11月份便陷入停滞状态,对方的解释是,车市很火,提车要排队。

受害人之一的王先生告诉《华夏时报》记者,汽贸生意并不好做,利润很薄。孙甲旺号称在北京有独特资源,能弄到价格有竞争力的车。“从孙甲旺手上拿的车,一般每辆比河北当地价格要便宜几千到上万元。”他说,直到后来,他们才发现,低价并非孙拿车价格低,而是孙一直在“赔本赚吆喝”,即孙一直在以低于进货价卖车。而这一赔本赚到的“吆喝”却是受害者源源不断送到他那里的购车款。

4700万汽贸诈骗大案

在孙甲旺案发后,据被害人的不完全统计,总共有24人向孙甲旺汇款后,未能如约提到轿车或收回款项,涉案金额为4700万元。另外,孙甲旺被多个个人受害者起诉到法院,涉案金额也有上千万元。

值得注意的是,在该案中,还有受害者被孙以高息诱惑而借款给其“做汽车贸易”,结果血本无归。

据一位受害人称,2014年11月底,孙甲旺以需要购进7辆奔驰轿车为由,通过其父亲孙庆芳出面向王某借款300万元。因为此前王某曾与孙有过资金往来,孙以高息作为借款条件。不幸的是,王某让朋友给孙汇款300万元后不久,便与孙失去了联系。

据众多受害人介绍,孙甲旺在2014年12月10日潜逃,一个月后孙甲旺在北京自首。而在潜逃前,他曾服食大量安眠药,但被救起。

事后证实,孙甲旺“高买低卖”的倒车生意玩了半年多便陷入困境,2014年11月中旬他停止发车。按照孙的供述,当时他已经没有能力发车了。不过,孙涉嫌诈骗所获得的款项的流向目前尚不清晰。

据了解,孙甲旺与他人合伙搞倒车生意,具体工作由孙甲旺做,而合伙人只参与分红。一开始就便宜卖车,没挣钱怎么分红?受害人说,确实给合伙人分过钱,说分红不准确,应该是分赃,钱都是从诈骗得来的购车款中抽出的。

孙甲旺的妹妹孙爱伟也证实,她一直负责公司财务,倒车确实是“高买低卖”。生意做到后来,发车速度很慢了,总是补以前的订单。

案发后,孙甲旺拒不返还车款,并将石家庄、北京的两处房产转移。据受害人的律师表示,此举涉嫌转移、掩饰、隐瞒犯罪所得,为维护受害人利益,他们已向警方提出控告,并要求追究参与者的责任。

此外,受害者还对警方未对涉嫌共同犯罪的孙甲旺家人采取强制措施、未依法进行全面积极追赃提出质疑。目前,受害者已向检察机关提出控诉。

一位受害人举报称,他们曾多次向公安机关反映案情,并要求加大追款力度,但有领导却以“被孙甲旺骗是你们傻”回应,令他们非常失望。

记者16日从故城县公安机关获悉,目前此案已移交衡水市检察院审查起诉。因案情重大,此案被提级起诉。

对于外界有关公安机关不作为的质疑,该局一位负责人表示,公安机关严格依法依程序办案。至于追赃不力、拒不对涉嫌共同犯罪人员立案等问题,这位负责人请示主要领导后称,案件还在侦办中,不便回应。

【声明】资料来源于网络,仅代表作者个人观点,仅供个人参考试阅,我们尊重自知识产权,如有版权问题,敬请及时告知,本站会随时删除侵权文档。


  [相关内容] 更多  
 · 高买低卖引爆4700万汽贸诈骗案  · 中介老板冒充房东收房租诈骗万
 · 股票诈骗集团骗余万  · 夫妻公司山寨炒金网骗百万
 · 诈骗集团诈骗金额万  · 非法集资万诈骗案
 · 骗子骗事主万  · 银行诈骗案金额高达亿
 · 某开发商非法集资诈骗亿  · 假身份证注册公司月诈骗万
 · 利用中奖诈骗一女子被骗近万  · 中国南方航空票务网占据百度靠前位
 · 男子被民间放贷骗了元  · 四人合伙诈骗万元
 · 街头抽奖被骗  · 集资诈骗案人被骗万
 · 贷款是幌子骗钱才是真  · 我在江苏镇江遭遇传销的经历
 · 利用被盗号行骗  · 我被传销洗脑的过程
 · 一女子非法融资余万  · 多名市民花钱买编制被骗数十万
 · 骗子假冒银行短信诈骗钱万元  · 两万多块的货被货代骗走了
 · 冒充中央领导秘书诈骗万  · 无业男子非法融资多万
 · 传销原始股三百股民被骗千余万  · 合同诈骗套走挖掘机
 · 万元房屋交易诈骗案是如何酿成的  · 男子冒充赛马会高管专骗剩女钱财
 · 假支票掩饰真骗局  · 在大医院被医拖骗了
 · 我的被骗过程  · 网络赌博利益链调查形如传销一年投
 · 借口帮忙找工作诈骗钱财万元  · 做外贸被骗真实案例
 
 
热点文章 MORE>>
 
   一女子非法融资余万
   多名市民花钱买编制被骗数十万
   骗子假冒银行短信诈骗钱万元
   两万多块的货被货代骗走了
   冒充中央领导秘书诈骗万
   无业男子非法融资多万
   传销原始股三百股民被骗千余万
   合同诈骗套走挖掘机
   万元房屋交易诈骗案是如何酿成的
   男子冒充赛马会高管专骗剩女钱财
   假支票掩饰真骗局
   在大医院被医拖骗了
   我的被骗过程
   网络赌博利益链调查形如传销一年投注亿
   借口帮忙找工作诈骗钱财万元
   做外贸被骗真实案例
   私募基金诈骗分析
   谎称开店诱骗事主送花篮
   丢包骗局
   网上订票也有假的
 
 
范文推荐 MORE>>
 
   算命大师利用封建迷信进行诈骗
   又现短信骗局
   巧手工艺骗局
   采购骗局
   揭秘神奇广告骗局
   推销诈骗
   诈骗贷款保证金万担保公司融资骗局
   无抵押贷款百人被骗万
   典当房屋筹款万被朋友骗走
   彩票骗取钱财案例
   虚假高科技产品为诱饵的骗局
   票据诈骗骗取公司吨钢材
   深陷六合彩骗亲人千万
   湖南惊现暴利芦笋片竟是违规挂上招投标平
   海关退税骗局
   冒充李嘉诚手下的诈骗
   大客户设下的骗局
   网上开店第一天被骗
   惊呆农民办理财公司诈骗百万
   好心带路反遭骗
 
 
创业计划书 MORE>>
 
   音乐垃圾桶科技有限责任公司创业计划书
   生态农庄创业计划书
   儿童项目创业计划书
   水果连锁超市创业计划书
   大学生校园餐厅创业计划书
   创业计划书涉及的内容
   酒店创业计划书范文
   餐饮创业计划书范文
 
 
项目计划书 MORE>>
 
   武汉市交通信息化实施项目计划书
   创业项目计划书范文
   素食餐饮项目计划书
   国家自然科学基金资助项目计划书填报注意
   建筑项目计划书
   岳西龙井山庄项目计划书
   承包网络维护项目计划书
   项目计划书范文
 
 
会员服务 | 广告服务 | 关于融资通网 | 联系我们 | 友情连接 | 融资通搜索 | 帮助
电话:0371-86551216 QQ:380568887
版权所有@融资通网 豫ICP备08102621号  网络实名:融资通  融资通·中国