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最新公司独立董事述职报告
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最新公司独立董事述职报告



最新公司独立董事述职报告一

本人作为陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在 2015 年的工作中,认真履行独立董事职责,充分行使独立董事职权,忠实、勤勉、尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。经 2015年 3月 6日公司召开的 2015年第一次临时股东大会选举,本人当选公司第

六届董事会独立董事,现将本人 2015年的履行职责情况述职如下:

一、参加会议情况2015年度,公司共召开董事会 10次,本人出席 9次(其中公司第六届董事会第五次会议在本人当选前召开,故未出席);召开股东大会 3 次,本人全部列席(其中公司

2015年第一次临时股东大会本人以独立董事候选人身份列席)。对于董事会审议的各项议案,能够提前阅读、审查、询问,均投了赞成票,无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

作为公司董事会提名、审计、薪酬与考核委员会的委员,本人按照规定出席了上述委员会的日常会议,对公司的发展治理情况、财务状况、定期报告制作、管理人员聘用以及薪酬兑现等方面提出专业性的意见和建议,为董事会科学、审慎决策提供了支持。

二、2015年发表的独立意见情况

1、2015年4月17日召开的第六届董事会第七次会议:对2014年度利润分配预案、2014年度内部控制评价报告、2014年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、预计

2015年度日常关联交易、公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告、公司与延长

石油财务有限公司发生存款业务风险处置预案、续聘公司2015年度审计机构等事项发表了独立意见。

2、2015年6月6日召开的第六届董事会第九次会议:对重新预计公司2015年度日常关联交易事项事前认可并发表了独立意见。

3、2015年8月7日召开的第六届董事会第十次会议:对修订《公司章程》中涉及利润分配政策的相关内容发表了独立意见。

4、2015年8月28日召开的第六届董事会第十一次会议:对控股股东及其他关联方占

资金和对外担保情况的专项说明、修订《公司分红管理制度》等事项发表了独立意见。

5、2015年11月12日召开的第六届董事会第十三次会议:对公司向控股股东借款暨关联交易事项事前认可并发表了独立意见。

6、2015年12月17日召开的第六届董事会第十四次会议:对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关事项事前认可并发表了独立意见。

三、对公司现场调查情况

作为公司独立董事,本人在2015年度利用参加现场会议的机会,重点对公司的生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料以及电话、邮件与公司保持密切联系,主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。

四、任职董事会各委员会情况

2015年度,本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。

报告期内,本人作为审计委员会主任委员,主持召开审计委员会会议4次,审议通过了公司内部审计部门提交的审计报告和审计计划;对年度审计工作进行事前安排、事中沟通和事后审核,提出审计建议;对财务报表进行了审阅并对年度审计工作予以总结和评价,对公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保及其他重大事项进行审计核查;对半年度报告及财务报表进行了审核;对改聘会计师事务所的相关资料严格审核;对签署

2015年日常关联交易补充协议做了审核,全年勤勉尽责。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司治理及经营管理方面:利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间,通过查阅有关资料,并与相关人员进行问询、讨论,对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解,多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,运用自身的知识背景,为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。

2、重大资产重组方面:鉴于本次重大资产重组对公司的重要性,本人非常重视,专门同其他 2位独立董事到公司向参与本次重组的独立财务顾问问询相关事项,及时了解重组工作进度,切实保护投资者利益。

3、信息披露方面:督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

4、落实保护社会公众股股东合法权益方面:公司严格执行了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》,并及时修订了《公司财务管理制度及进行会计政策变更》。

5、年报披露与沟通情况:本人在年度报告编制和披露过程中,与年度审计会计师见面,了解、掌握年报审计工作安排,认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,就审计过程中发现的问题进行沟通,确保年报按时准确的披露。

6、投资者关系方面:能够与公司股东进行沟通和交流,保障投资者知情权,促进公司投资者关系管理。

六、自律情况

作为独立董事,能自觉地遵守《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定,严格自律,对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密,不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。

七、培训和学习

本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及陕西证监局发布的最新法律法规,参加相关培训,不断提高自己的履职能力,为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。

八、其它事项

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

最后,本人对公司及相关工作人员在 2015 年工作中给予的协助和积极配合,表示衷心的感谢。

独立董事:XXX





最新公司独立董事述职报告二

本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定和要求,履行了独立董事的职责,尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,出席了公司 2015 年的相关会议,对董事会的相关议案发表了独立意见,现将一年的工作情况向各位股东进行汇报:

一、2015 年出席董事会及股东大会的情况

2015年度,公司共召开 9 次董事会会议、3次股东大会,本人出席 9次董事

会、2 次股东大会。公司在 2015 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。每项会议议案本人均认真审阅,并能充分表达自己的意见和建议。2015 年度,本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况,并针对公司的相关事项发表了独立董事意见。

二、发表独立董事意见的情况

2015 年度任期内,本人勤勉尽责,详细了解公司运作情况,作为公司的独立董事,根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定,基于独立判断的立场, 对公司各项重大事项积极研究分析, 发挥独立董事专业优势, 严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响,并进行了事前认可及发表意见。

本人认为公司 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效,审议关联交易事项时关联董事、关联股东均潜能恒信能源技术股份有限公司

回避了表决,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

三、董事会专门委员会工作情况

作为公司董事会审计委员会召集人及战略委员会、薪酬与考核委员会委员,

本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度,充分行使自己的各项合法权利和义务,努力维护公司及股东权益,不断提升公司的综合治理能力。

四、对公司进行现场调查的情况

2015 年度,本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解,多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报,并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。

五、保护投资者权益方面所做的工作

(一)董事会议案审议情况

在审议所有董事会议案的过程中,对公司介绍的情况和提供的资料进行审查,重要议案进行会前电话沟通,独立、公正的发表自己的意见与观点,尽可能做出准确判断,确保所通过的议案符合公司的整体利益、长远利益,符合全体股东特别是中小股东利益。在发表独立意见时,不受公司和主要股东的影响。

(二)公司具体事项工作情况

依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设,以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督,同时结合公司发展,对公司关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断,发表了独立意见和相关专项说明,积极有效地履行了独立董事的职责, 特别关注于相关议案对全体股东利益的影响,维护了公司和中小股东的合法权益。

(三)公司信息披露工作履职情况持续关注公司的信息披露工作,使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,执行信息披露工作,在 2015 年度董潜能恒信能源技术股份有限公司

事会任职期间真实、准确、及时、完整的完成了信息披露工作。

(四)培训和学习

为更好的履行职责,加强自己的履职能力,充分发挥独立董事的作用,本人认真学习证监会、北京市证监局、深交所下发的相关文件。此外本人积极参加公司组织的各种培训,积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解,推动公司治理体系建设,完善公司内部控制制度,切实加强对公司和投资者权益。

六、其他事项

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2015年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正,增强董事会的透明度,维护中小股东的合法权益不受侵害,在任期内,本人将一如既往的勤勉、尽责,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的决策提供参考意见,从而提高公司决策水平和经营绩效,维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在 2015 年度以更优异的业绩回报广大投资者。

最后,公司相关人员在 2015 年度对我的工作给予了极大的协助和配合,在此衷心感谢。


独立董事 XXXX



最新公司独立董事述职报告三

作为云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司 ”)的独立董事,本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》、《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定,谨慎、勤勉履职,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况报告如下:一、出席会议情况
2015年度,公司共召开13次董事会,本人出席13次。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票,没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
本人列席了公司2015年度召开的2次股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年,本人就公司相关事项发表了独立意见,发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下:
序号 日期 具体事项 意见
类型
1 2015-1-14 独立董事关于阮鸿献先生辞去公司总裁职务的独立意见 同意
2 2015-1-27 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立 同意
意见
3 2015-2-11 独立董事对相关事项的事前认可意见 同意
4 2015-2-11 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立 同意
意见
5 2015-4-21 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立 同意
意见
6 2015-5-8 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立 同意
意见
7 2015-6-16 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立 同意
意见
8 2015-7-14 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立 同意
意见
9 2015-7-31 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立 同意
意见.
10 2015-8-7 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独 同意
立意见
11 2015-8-10 独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事 同意
前认可意见
12 2015-8-14 独立董事关于公司第三届董事会第一次临时会议相关事项 同意
的独立意见
13 2015-11-17 独立董事关于出售参股公司昆明生达制药有限公司股权暨 同意
关联交易的事前认可意见
14 2015-11-20 独立董事关于出售参股公司昆明生达制药有限公司股权暨 同意
关联交易的独立意见
15 2015-12-22 3、一心堂:独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关 同意
于公司更换会计师事务所之事前认可意见
16 2015-12-25 4、一心堂:独立董事关于非公开发行涉及关联交易的事前 同意
认可函
5、一心堂:独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关
17 2015-12-29 于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提 同意
供担保事项的独立意见
18 2015-12-29 6、一心堂:独立董事关于第三届董事会第二次临时会议向 同意
相关银行申请综合授信额度事项的独立意见
19 2015-12-29 7、一心堂:独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关 同意
于公司更换会计师事务所之独立意见
20 2015-12-29 8、一心堂:独立董事关于第三届董事会第二次临时会议非 同意
公开发行及终止员工持股计划事项的独立意见
21 2015-12-29 一心堂:独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于 同意
公司发行超短期中小企业融资券的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
2015年,本人多次专门安排时间现场了解公司运营情况,通过了解公司实际经营发展情况为履行独立董事职责、发表独立意见等奠定基础。在参与董事会决策过程中,本人特别关注募集资金存放与使用、关联交易定价公允性、中小股东权益保障、信息披露等事项,促进公司规范运作,防止发生损害中小股东利益和公司利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
本人担任公司审计委员会主席,对公司定期财务报告进行审阅,听取内审工作汇报并给予内审工作指导建议。时刻关注公司的内部控制制度完善与执行,提出意见和建议,不断督促并强化公司内部控制的落地。
作为薪酬与考核委员会委员,恪尽职守,公司能严格按照制定的董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核规定执行。本着责权利相统一的原则,根据公司实际情况,对公司薪酬政策提出意见和提供建议。
2、培训与学习情况
2015年度,本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度,不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2015年度,本人持续关注公司信息披露工作,督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度进行信息披露,保证信息披露内容的真实、准确、完整。
五、其他工作
2015年度,本人未提议召开董事会;未提议解聘会计师事务所;未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱:
以上是本人在2015年度履职情况的汇报。
2016年,本人将一如既往的勤勉履职,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
 
独立董事:XXX

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