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现实版"华尔街之狼"!阿里巴巴总裁卷入史上最大财务丑闻,面临刑事指控!事件竟也波及特朗普
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没想到,《华尔街之狼》还有现实版!

“一马基金”丑闻还在持续发酵。据《商业内幕》报道,高盛支持的马来西亚政府主权基金1MDB,成为金融史上最大丑闻之一,故事情节亦十分离奇。

据悉,目前17名现任和前任高盛高管因涉嫌卷入1MDB丑闻,在马来西亚面临刑事指控。中国电子商务巨头阿里巴巴(Alibaba)的总裁兼国际形象总裁迈克尔·埃文斯(MichaelEvans)便是17位前高盛董事之一。

那么,1MDB究竟发生了什么,究竟牵扯到一些什么人呢?

现实版《华尔街之狼》

马来西亚发展有限公司(1MDB),也称为“一马基金”成立于2009年。当时纳吉布·拉扎克(Najib Razak)就任马来西亚总理仅4个月。该基金最初是为马来西亚的基础设施和其他与经济相关的交易中小企业融资而设立的。但该基金转而大手笔花钱,制作了《华尔街之狼》等影片,购买了赌场、香槟和美国艺术家让-米歇尔·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)的油画《尘封地》(Dustheads)。

近几年,关于“一马基金”的丑闻持续发酵。拉扎克卷入丑闻后,他竞选连任失败,并被指控滥用职权和违反与SRC国际(SRC International)有关的刑事背信。他对指控表示不服,并一直否认与1MDB有任何不当行为。

美国司法部声称,2009年至2014年间,高级官员及其同伙从1MDB挪用的资金估计为45亿美元。2016年,美国司法部提起诉讼,要求对涉及马来西亚国家基金“一马发展”(简称1MDB)的10亿美元资产进行查扣。这起丑闻仍在许多涉及巨额资金的公司和金融机构中蔓延。

据报道,2012年,1MDb的官员在香港会见了高盛(Goldman Sachs),讨论一项最终会导致该行支付巨额费用的债券交易(现在可能是巨额罚款)。在2012年至2013年间,高盛为1MDb安排了价值65亿美元的三只债券,共计发生费用5.93亿美元,占总额的9%,高于此类交易的平均费用。

2013年,1MDB在申请将年度报告提交半年后,就引起了人们的关注。当时,该公司曾三次更换审计员。有人指控,根据德勤签署的账目,1MDB已将38亿美元的资金存入海外基金经理。而早在2010年,人们就对该基金的透明度和业绩提出了质疑。在2015年,国际风险敞口变得更加显着,当时价值约为120亿美元的1MDb债券被标准普尔和惠誉评级机构降级为“垃圾级债券”。

马来西亚检察官说,高盛公司在为马来西亚国家基金1MDB发行债券时,发表了失实声明,并遗漏了关键事实。马来西亚政府表示,它将寻求“远远超过”据称被挪用的27亿美元,以及高盛收取的6亿美元手续费。

调查与指控

其实,2016年2月,美国联邦调查局(FBI)就已经开始调查高盛(Goldman Sachs)高级地区高管蒂姆·纳(Tim Leissner)与前总理纳吉布·扎克(Najib Razak)之间的联系。此后,莱斯纳在美国承认与洗钱和贿赂有关的共谋罪。据称,莱斯纳与马来西亚官员关系融洽,并可能利用贿赂推进高盛在该国的业务。

资料显示,高盛前高管莱斯纳、前1MDb雇员茉莉(Jasmine Loo Ai Swan)和刘俊浩(Jho Low)一起被控洗钱和腐败罪,被认为是这起丑闻的核心。2016年才刚满34岁的刘俊浩(Jho Low)是马来西亚槟城赫赫有名的刘姓家族第三代子孙,同时也是在国际上具有重要影响力的艺术品收藏家。

刘俊浩(Jho Low)的家族经营有大马综合工业集团(MWE),旗下涉及包括房地产、工业制造和高科技产品等多项产业,家底雄厚。2013年5月,刘俊浩(Jho Low)在纽约佳士得豪掷4880万美元买下巴斯奎特“瘾君子”(1982),创造了当时巴斯奎特作品拍卖的世界纪录。但是在2016年4月,有媒体曝出,刘特佐通过苏富比将该画以3500万美元价格私洽售出,由此能够看出其已经面临财务困境。

2016年7月20日,纽约联邦检察院称要冻结刘俊浩(Jho Low)从“1MDB”基金流出的巨额资产,总价高达10亿美元,这也成为美国历史上最大一宗收缴资产事件。但目前并未看到刘归案的信息。

此外,阿布扎比一家名为国际石油投资公司(International Petroleum Investment Corporation)的阿布扎比财富基金及其子公司Aabar Investments在纽约起诉高盛,称他们也这起2015年财务丑闻的受害者。1MDB的前合伙人IPIC提起的民事诉讼称,高盛和其他公司“在长期努力中扮演了核心角色,以腐蚀IPIC及其子公司Aabar投资公司的前高管,并误导IPIC和Aabar。”IPIC表示,这起丑闻是“一个巨大的、国际阴谋,目的是盗用数十亿美元。”2015年,高盛安排的1MDB发放的数十亿美元贷款由IPIC担保。IPIC声称,但该基金在2016年已经拖欠了11亿美元的还款,马来西亚当时的政府同意向阿联酋投资基金付款。

高盛则否认了这些指控,他们表示,前马来西亚政府的某些成员和1MDB就这些交易的收益的使用向高盛、外部顾问和其他人撒谎。1MDB的首席执行官和董事会当时直接向总理报告,也提供书面保证高盛在每一笔交易中没有涉及中介。根据马来西亚的法律程序,该公司在对高盛的某些实体提起这些指控之前,并没有获得陈述意见的机会,高盛将“积极”反驳这些指控。这些事件亦不会影响高盛在全球开展业务的能力。

阿里总裁涉案

据悉,除了上述人员之外,目前,17名现任和前任高盛高管因涉嫌卷入1MDB丑闻,在马来西亚面临刑事指控。其中包括中国电子商务巨头阿里巴巴(Alibaba)的总裁兼国际形象总裁迈克尔·埃文斯(Michael Evans)。

资料显示,通过收购Lazada的部分股权,埃文斯帮助阿里巴巴进入了东南亚市场,并建立起最大的海外阵地。当前,阿里巴巴正在向马来西亚市场扩张,并将该国视为其“电子世界贸易平台”(E-WTP)的主要合作伙伴。

对于此次事件,阿里巴巴回应媒体时表示,迈克尔·埃文斯在2015年加入阿里巴巴集团之前,曾是高盛的一位高管,“我们注意到了这条新闻,将继续关注”。

资料显示,迈克·埃文斯生于1958年,加拿大人,今年61岁,比马云还要年长7岁。1981年在普林斯顿大学政治系获得学士学位。他曾作为加拿大男子皮划艇队成员,获得过1984年洛杉矶奥运会金牌。现任阿里巴巴集团总裁兼执行董事,在金融和投行领域从业超过30年。

埃文斯在1993年加入高盛,第二年即成为高盛合伙人并持续20年,历任高盛副主席、新兴市场负责人、亚洲区主席、投行与证券部高管等职位,执掌高盛亚洲近十年期间,曾在中国帮助多家大型企业上市中小企业融资。2015年8月4日,阿里巴巴集团宣布,任命高盛前副主席迈克·埃文斯担任阿里巴巴集团总裁兼执行董事,全面负责阿里集团全球化业务。

据媒体报道,马来西亚司法部长汤米·托马斯在一份声明中称,马来西亚将寻求对这些人判处监禁和刑事罚款。这些处罚要反映出“欺诈性挪用数十亿美元债券收益的严重性,策划和执行这些违规行为的长期性,以及涉及安排1MDB债券发行的高盛部门和管理人员的广泛性。

特朗普也被波及?

美国总统特朗普可能也与该丑闻有牵连。

据《华尔街日报》报道,美国司法部正在调查2017年特朗普总统的胜利行动委员会(Victory PAC)的10万美元捐款,这笔捐款可能来自与名誉扫地的马来西亚金融家刘俊浩(Jho Low)有关的资金。这笔捐款是LNS Capital的合伙人拉里·戴维斯(Larry Davis)在2017年12月捐赠的,他是2020年竞选连任特朗普的一部分。

《华尔街日报》称,司法部正在试图确定,7个月前由Low转入LNS Capital的150万美元是否用于为这笔捐款提供资金

“小李子”亦涉此案

2017年年中,莱昂纳多•迪卡普里奥,也就是中国影迷口中的小李子因涉及1MDB洗钱案,向调查人员上交了其收到的马龙白兰度所获奥斯卡奖座礼物。

莱昂纳多同时也上交了其它物品,其中有据称在慈善拍卖中收到的礼物,由马发展方赠送。

2016年7月,好莱坞制片公司红岩影业(Red Granite Pictures)被控使用马发展基金中1亿美元来投资莱昂纳多2013年主演的电影《华尔街之狼》。

莱昂纳多称,他与调查人员在十月展开合作,上交了任何来源可疑的礼物和捐款。当时,莱昂纳多的发言人表示,莱昂纳多主动上交了出于受益其同名基金会所收受的礼品。同时也将之前收到的马龙白兰度奥斯卡奖座上交,该奖座由Red Granite赠予。

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